证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-019
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2023年5月18日（星期四）
召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
定召开2022年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票：2023 年 5 月 18 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
《关于对 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予
以确认的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明的议案》
《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
说明：
（1） 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日于巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2） 公司独立董事向董事会提交了独立董事 2022年度述职报告，并将在
本次股东大会上述职。
四、会议登记等事项
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2023年5月12日17:00前送达证
券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号新易盛证券
事务部。邮编：610213（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：王诚
联系电话：028-67087999-8062
联系传真：028-67087979
电子邮箱： Daniel.wang@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610213
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的相关具体操作见附件一。
六、 备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
盛投票”。
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
《关于对 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予
以确认的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100， 1.00 代表
议案 1 ， 2.00 代表议案 2，依次类推。
以上议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 04 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投 票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术
股份有限公司 2022 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
案
非累积投票
提案
提案 1《关于公司 2022 年度董事会工 √
作报告的议案》
提案 2《关于公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》
提案 3《关于 2022 年年度报告及其摘
要的议案》
提案 4《关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案》
提案 5《关于 2022 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
提案 7《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》
提案 8《关于对 2022 年度公司董事、
议案》
提案 9《关于公司控股股东及其他关
案》
提案 10《关于向银行申请综合授信/
贷款额度并提供担保的议案》
提案 11《关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
提案 12《关于公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》
提案 13《关于公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议
案》
权。
项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三
成都新易盛通信技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
说明：
件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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