证券代码:002791      证券简称:坚朗五金         公告编号:2023-037

         广东坚朗五金制品股份有限公司


(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (1)会议召开时间:

   现场会议召开时间为:2023年5月23日下午14:30

   网络投票时间为:

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023

年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5

月23日9:15-15:00期间的任意时间。

   (2)现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总

部会议室。

   (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生

  (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

                           《上市

公司股东大会规则》

        、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东35人,代表股份232,275,845股,占

上市公司总股份的72.2386%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份126,105,504股,占上

市公司总股份的39.2192%。

  通过网络投票的股东27人,代表股份106,170,341股,占上市公

司总股份的33.0193%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份22,691,812股,

占上市公司总股份的7.0572%。

  其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份250股,占上市公

司总股份的0.0001%。

  通过网络投票的中小股东21人,代表股份22,691,562股,占上市

公司总股份的7.0572%。

员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行

见证,并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  (1.00)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

类别            同意                    反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议      占出席会议

总体    股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权

表决     (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 (股) 股份总数比

情况                   例          例          例

              同意                    反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议      占出席会议

投资                 中小投资者      中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数量

者表                 有效表决权      有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)        (股)

决情                 股份总数比      股份总数比      股份总数比

况                    例          例          例

  (2.00)审议通过了《2022年度监事会工作报告》

类别            同意                    反对                 弃权

总体    股份数量         占出席会议 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议

表决     (股)         有效表决权 (股) 有效表决权 (股) 有效表决权

情况                 股份总数比            股份总数比              股份总数比

                     例                例                  例

              同意                    反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议      占出席会议

投资                 中小投资者      中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数量

者表                 有效表决权      有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)        (股)

决情                 股份总数比      股份总数比      股份总数比

况                    例          例          例

 (3.00)审议通过了《2022年度财务决算报告》

类别            同意                    反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议      占出席会议

总体    股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权

表决     (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 (股) 股份总数比

情况                   例          例          例

              同意                    反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议      占出席会议

投资                 中小投资者      中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数量

者表                 有效表决权      有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)        (股)

决情                 股份总数比      股份总数比      股份总数比

况                    例          例          例

(4.00)审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

类别            同意                    反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议      占出席会议

总体    股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权

表决     (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 (股) 股份总数比

情况                   例          例          例

              同意                         反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议      占出席会议

投资                 中小投资者      中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数量

者表                 有效表决权      有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)        (股)

决情                 股份总数比      股份总数比      股份总数比

况                    例          例          例

 (5.00)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

类别            同意                         反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议

                                        占出席会议有

总体    股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数

                                        效表决权股份

表决     (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 量(股)

                                         总数比例

情况                   例          例

              同意                         反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议

                                         占出席会议中

投资                 中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数 小投资者有效

者表                 有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)       量(股) 表决权股份总

决情                 股份总数比      股份总数比

                                           数比例

况                    例          例

 (6.00)审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授

信额度的议案》

类别            同意                         反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议

                                        占出席会议有

      股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数

总体                                      效表决权股份

       (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 量(股)

表决                                       总数比例

                     例          例

情况

              同意                        反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议

                                         占出席会议中

投资                 中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数 小投资者有效

者表                 有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)       量(股) 表决权股份总

决情                 股份总数比      股份总数比

                                           数比例

况                    例          例

 (7.00)审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计

的议案》

类别            同意                        反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议      占出席会议

总体    股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权

表决     (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 (股) 股份总数比

情况                   例          例          例

              同意                        反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议      占出席会议

投资                 中小投资者      中小投资者      中小投资者

      股份数量               股份数量       股份数量

者表                 有效表决权      有效表决权      有效表决权

       (股)                (股)        (股)

决情                 股份总数比      股份总数比      股份总数比

况                    例          例          例

 (8.00)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

类别            同意                        反对                 弃权

                   占出席会议      占出席会议

                                        占出席会议有

      股份数量         有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数

总体                                      效表决权股份

       (股)         股份总数比 (股) 股份总数比 量(股)

表决                                       总数比例

                     例          例

情况

              同意                        反对                 弃权

中小                 占出席会议      占出席会议

                                         占出席会议中

投资                 中小投资者      中小投资者

       股份数量              股份数量       股份数 小投资者有效

者表                 有效表决权      有效表决权

        (股)               (股)       量(股) 表决权股份总

决情                 股份总数比      股份总数比

                                           数比例

况                    例          例

  三、律师出具的法律意见

  见证律师:赵耀、付雄师

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

议》;

  特此公告

                              广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                             二〇二三年五月二十四日

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